Понад 11 тисяч українців опинилися під пильним контролем податкової служби через підозру у систематичному ухиленні від сплати податків.

Згідно з останніми повідомленнями від відкритих джерел, з 1 березня Державна податкова служба активізувала моніторинг електронних переказів на банківські рахунки осіб, що продають товари онлайн. Протягом цього періоду зібрано дані про 1,4 мільйона транзакцій, загальною сумою близько 1,6 мільярда гривень. Особлива увага приділяється тим 11 тисячам громадян, які отримали більше 50 переказів, причому середня сума операції складає 1142 гривні, а в окремих випадках кількість транзакцій перевищує сотню.

Новітня система обліку РРО дозволяє автоматично виявляти як фізичних осіб, так і підприємців, які регулярно отримують кошти, але не виконують необхідні реєстраційні процедури або не використовують касову техніку. Незареєстрована діяльність може призвести до штрафів у розмірі від 17 000 до 85 000 гривень із можливістю конфіскації майна, а також накладання санкцій до 200% вартості реалізованих товарів чи послуг. Своєчасне виявлення таких порушень створює умови для більш ефективного захисту економічних інтересів держави та забезпечення справедливості для всіх платників податків.

Якщо ви займаєтесь продажами через інтернет або плануєте розпочати онлайн-бізнес, варто звернути увагу на правильність ведення документації та реєстрацію відповідного бізнесу. 

6 способів за контролю доходами фізичних осіб, які зараз використовує податкова:

1. НБУ передає дані про значну кількість Р2Р переказів із карти на карту
2. Фінансові організації передають дані про перекази та інформацію про отримувачів платежу
3. Фінмоніторинг. ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ підписали Меморандум про співробітництво від 05.03.25 р.
4. Суд розкриває банківську таємницю за запитом контролюючих органів.
   Згідно ст.62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" існує порядок розкриття банками банківської таємниці, зокрема, вона може бути розкрита на підставі рішення суду за запитом ДПС.
5. Запити ДПС з проханням надати інформацію, або виклик на дачу пояснень
   Згідно ст.20.1.1. ПКУ ДПС має право запрошувати платників податків, зборів, платежів або їхніх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог законодавства з інших питань...
   Ст. 73.3 ПКУ Контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функції, завдань, та її документального підтвердження.
6. Контрольна закупка у фіз.осіб з метою розкриття банківської таємниці:
   Пошук товарів -> Отримання карти фіз.особи для оплати -> Звернення до суду з проханням розкрити банківську таємницю -> Перевірка виписки з банку фіз.особи.

Дотримання податкових зобов’язань та використання касової техніки допоможе уникнути серйозних штрафів і зберегти ваш бізнес від можливих ризиків у майбутньому.

РРО