Более 11 тысяч украинцев оказались под пристальным контролем налоговой службы из-за подозрения в систематическом уклонении от уплаты налогов.

Согласно последним сообщениям от открытых источников, с 1 марта Государственная налоговая служба активизировала мониторинг электронных переводов на банковские счета лиц, продающих товары онлайн. За этот период собраны данные о 1,4 миллиона транзакций, общей суммой около 1,6 миллиарда гривен. Особое внимание уделяется тем 11 тысячам граждан, получившим более 50 переводов, причем средняя сумма сделки составляет 1142 гривны, а в отдельных случаях количество транзакций превышает сотню.

Новейшая система учета РРО позволяет автоматически выявлять как физических лиц, так и предпринимателей, регулярно получающих средства, но не выполняющих необходимые регистрационные процедуры или не использующих кассовую технику. Незарегистрированная деятельность может привести к штрафам в размере от 17000 до 85000 гривен с возможностью конфискации имущества, а также наложение санкций до 200% стоимости реализованных товаров или услуг. Своевременное выявление таких нарушений создает условия для более эффективной защиты экономических интересов государства и обеспечения справедливости для всех налогоплательщиков.

Если вы занимаетесь продажами через интернет или планируете начать онлайн-бизнес, следует обратить внимание на правильность ведения документации и регистрацию соответствующего бизнеса. 

6 способов контроля доходов физических лиц, которые сейчас использует налоговая:

1. НБУ передает данные о значительном количестве Р2Р переводов с карты на карту
2. Финансовые организации передают данные о переводах и информацию о получателях платежа
3. Финмониторинг. ГНС, Госфинмониторинг и БЭБ подписали Меморандум о сотрудничестве от 05.03.25г.
4. Суд раскрывает банковскую тайну по запросу контролирующих органов.
   Согласно ст.62 ЗУ "О банках и банковской деятельности" существует порядок раскрытия банками банковской тайны, в частности она может быть раскрыта на основании решения суда по запросу ГНС.
5. Запросы ГНС с просьбой предоставить информацию или вызов на дачу объяснений
   Согласно ст.20.1.1. НКУ ГНС имеет право приглашать налогоплательщиков, сборов, платежей или их представителей для проверки правильности начисления и своевременности уплаты налогов, сборов, платежей, соблюдения требований законодательства по другим вопросам...
   
   Ст. 73.3 НКУ Контролирующие органы имеют право обратиться к налогоплательщикам и другим субъектам информационных отношений с письменным запросом о предоставлении информации (исчерпывающий перечень и основания предоставления которой установлены законом), необходимой для выполнения возложенных на контролирующие органы функции, задач и ее документального подтверждения.
6. Контрольная закупка у физлиц с целью раскрытия банковской тайны.
   Поиск товаров -> Получение карты физ.лица для оплаты -> Обращение в суд с просьбой раскрыть банковскую тайну -> Проверка выписки из банка физ.лица.

Соблюдение налоговых обязательств и использование кассовой техники поможет избежать серьезных штрафов и сохранить ваш бизнес от возможных рисков в будущем.

РРО